SHARE

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) tiếp tục thực hiện các bước tiến trong việc ngăn chặn các hành vi xấu trong không gian mã hóa. Với một trường hợp gần đây, ủy ban này đã phạt một số tiền khổng lồ $1.9 triệu đối với một tên lừa đảo BTC.

Hôm thứ Hai, CFTC thông báo rằng bị cáo trong vụ kiện mới nhất chính là The Entrepreneurs Headquarters (TEH). Lệnh đã được đưa ra vào ngày 9 tháng 7. Theo đó, tổ chức này sẽ phải trả $1.9 triệu tiền phạt dân sự và bồi thường.

Một loạt các hành vi xấu

CFTC đã kiện TEH sau khi phát hiện công ty tham gia vào một kế hoạch gian lận để thu hút Bitcoin từ công chúng.

Công ty đã lừa dối khách hàng bằng cách nói rằng tiền của họ sẽ được gộp lại và đầu tư vào các sản phẩm, bao gồm các tùy chọn nhị phân. CFTC xác minh các quỹ đã bị chiếm đoạt.

Trên hết, giám đốc duy nhất của TEH – Dillon Michael Dean đã không đăng ký quỹ đầu tư của mình với tư cách là một nhà khai thác hàng hóa (CPO) với CFTC. Hơn nữa, anh ta cũng không phải là người liên kết của CPO, như các quy tắc quy định.

Thông tin chi tiết

Hành vi gian lận diễn ra từ khoảng tháng 4 năm 2017 đến ngày 18 tháng 1 năm 2018. Trong thời gian này, tổ chức của Dean đã thu hút gần $500,000 giá trị Bitcoin từ ít nhất 127 người.

CFTC tuyên bố rằng:

“Bị cáo hứa sẽ chuyển số Bitcoin này thành tiền tệ fiat để đầu tư thay mặt khách hàng. Toàn bộ tiền sẽ được gộp lại để giao dịch hàng hóa, bao gồm tùy chọn nhị phận trên một sàn trao đổi trực tuyến. Đặc biệt, công ty nói rằng sàn này là thị trường hợp đồng của CFTC.”

Với tuyên bố sai về kinh nghiệm chuyên môn và lời hứa về tỷ lệ lợi nhuận cao, các bị cáo đã có thể lừa đảo rất nhiều người đầu tư. Ngay khi có Bitcoin, họ đã không chuyển đổi chúng sang tiền tệ fiat để đầu tư vào các hợp đồng tùy chọn nhị phân, như đã hứa.

Nó đã được thực hiện như thế nào?

Dean đã lừa đảo bằng cách thiết lập các trang web đơn giản, video trên YouTube và bài đăng Facebook.

Trong số các giả dối, phổ biến nhất là các tuyên bố sau:

  • Tiền của khách hàng sẽ được gộp lại và đầu tư vào các tùy chọn hàng hóa
  • Dean có “kỹ năng tuyệt vời” trong giao dịch quyền chọn
  • Tổ chức đã tạo ra tỷ suất lợi nhuận cao thông qua các tùy chọn giao dịch hàng hóa

Công ty thậm chí còn bị buộc tội tạo ra lợi nhuận giao dịch.

Theo cryptovest

Để nhận thêm các tin tức mới nhất đăng kí thành viên tại đây!

Đọc thêm:

Các kênh thông tin của nhóm
👉 Website của Tradingig: https://tradingig.com
👉 Group Telegram về Trading: https://t.me/tradinginsight
👉 Group Telegram về Đào Coin: https://t.me/joinchat/H8Y6uUPUV1ds2oY7s15ytw
👉 Kênh thông tin tổng hợp 1 chiều: https://t.me/TradingIG
👉 Fanpage facebook: https://www.facebook.com/InsightGroupVietnam/
👉 Kênh Youtube: https://goo.gl/JNfMTU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here